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涉及金额上亿!熟人式拉网,办卡跑分“赚外快”,云南警方“一锅端”

“警察,不许动!”车上4名男子停止了正在进行的“任务”,按照指令从车上快速下来,交出了手中正在抢单转账的手机。这是今年9月1日晚11时在昆明市某路边的一次抓捕行动。
熟人式拉网
办卡跑分“赚外快”
今年26岁的王某某看到一兼职群内发布的公司入职招聘消息,说通过银行卡可以帮助他人转账,只要用银行卡走账20万元,就可以有200元的佣金,还实时到账。他立马用自己的4张银行卡进行转账,并成功获得200元的“回报”。

一连做了4天,王某某刷起流水来可谓得心应手。他立马联系了朋友杨某某、槐某某等人一起“跑分”“刷流水”。
就这样,王某某拉着朋友们开始一起“创业了”,10万、20万、30万……钱越走越多,人也越聚越多。有时在停车场、有时在路边,在流动“办公场所”内,他们用银行卡转出一笔笔账款,周而复始,乐此不彼。
全链条打击
流动窝点“一锅端”
为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为,及时挽回群众财产损失,石林警方抽调多部门精干力量开展案件分析研判。经民警布控,8月下旬至9月初,民警分别在石林、昆明等地抓获以李某为首的犯罪嫌疑人13名,现场缴获用于作案的手机10余部,银行卡42张,作案车辆1辆,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙。

经审查,李某等13名犯罪嫌疑人为获取非法利益,向他人购买银行卡,将电诈、赌博等非法资金进行漂白洗钱(俗称“跑分”),自己银行卡被风控或冻结不能作案后,又多次介绍他人跑分进行牟利,将全国多起电信网络诈骗案件涉案资金进行转移和支付,并采用流动方式频繁转移作案地点,以逃避侦查打击。涉案金额逾亿元,非法获利100余万元。

目前,该团伙成员以帮助网络信息犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息案被依法刑事拘留,案件正进一步办理中。
反诈民警提示
天上不会掉下“馅饼”,所谓“跑分”、“刷流水”,其实是在帮助电信网络诈骗犯罪分子进行违法犯罪活动。一定要警惕“跑分陷阱”,提升个人信息保护意识,注意保护个人隐私,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等。
来源:昆明反电信网络诈骗中心
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